今年1月下旬，金平分局破“小案”專班對在辦的一起尋釁滋事案件梳理時，發現在押的聚眾斗毆嫌疑人朱某練存在通過微信買賣身份證件、銀行卡、手機卡、U盾等“四件套”、出售企業對公賬戶的犯罪行為，于是進一步開展調查，發現朱某練還在微信平臺上發展下線，收購“四件套”及企業對公賬戶的行為。

　　專班民警綜合分析該案的特征，認為身份證、銀行卡、手機SIM卡、銀行U盾系電信網絡詐騙犯罪集團作案的對公賬戶“四件套”，于是決定以涉嫌電信詐騙對朱某練進行偵查。

　　3月22日，朱某練治安拘留期滿，警方立即對其進行審查，并圍繞朱某練轉賬記錄、交易明細等信息，全面排查其犯罪證據和下線人員身份信息，掌握到朱某練通過在網絡上發布廣告，吸引微信好友，以每套500至1000元不等的價格出售身份證件、銀行卡、手機卡、U盾“四件套”和企業對公賬戶。

　　根據前期掌握情況，專班民警查明朱某練名下銀行賬號涉及全國各地11宗電信詐騙案件，涉案金額近40萬，其聯系密切的下線林某源（男，22歲，汕頭市區人）銀行賬號涉及全國31宗電信詐騙案件以及被黑龍江警方凍結的銀行卡。

　　隨后，專班民警經過連續3天的走訪，鎖定林某源在汕頭市區的落腳點。3月25日中午，專班民警在汕頭市區疊金工業區鮀西路“林記餐飲店”將林某源抓獲歸案。

　　為將朱某練團伙一網打盡，專班民警對朱某練的關系人和上下線進行逐一排查，查清了朱某練4名下線人員鄭某鐸（男，22歲）、葉某佳（男，24歲）、陳某博（男，25歲）、林某駒（男，31歲，4人均為汕頭市區人）的身份信息資料，并對4人名下的銀行卡展開細致查詢，發現4人名下的銀行卡涉及全國各地30多宗近百萬元電信詐騙案件。

　　據此，專班民警一方面將信息資料提交分局網警部門偵查，一方面調查走訪。經過二十多天不間斷偵查，4月9日上午，辦案民警兵分四路，集中開展收網抓捕，將鄭某鐸、葉某佳、陳某博、林某駒等4名團伙成員全部抓獲。

　　4月28日 ，金平警方又抓獲何某文（男，50歲，汕頭市區人）等8名團伙成員，端掉位于汕頭市區玉蘭園32棟的電詐窩點一個。至此，共抓獲團伙成員14名，成功斬斷一條電信網絡詐騙黑灰產業鏈，查明疑犯名下賬戶涉及電詐案件100多宗，涉案金額300多萬元，被侵害對象遍布黑龍江、四川、吉林、湖南、廣西等13個省市，查獲涉案個人“四件套”和銀行對公賬戶9個，繳獲作案工具筆記本電腦6臺、手機26部、上網卡97張、手機卡14張、銀行卡30張、銀行U盾16個。

　　轉自“鮀城衛士”微信公眾號