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    汕頭金平公安打掉一網絡買賣銀行卡“四件套”團伙
  • 2020-05-18 16:40
  • 來源:本網
  • 發布機構:汕頭市公安局
  • 【字體:



  •   近日,汕頭市公安局金平分局破“小案”專班聯合網警大隊、刑偵大隊,成功打掉一個網絡買賣身份證件、銀行卡、手機卡、U盾“四件套”電信網絡詐騙犯罪團伙,抓獲朱某練(男,27歲,汕頭市區人)等14名團伙成員,成員名下銀行卡涉及全國各地電信網絡詐騙案件100多宗,涉案金額300多萬元,繳獲作案工具筆記本電腦6臺、手機26部、上網卡97張、手機卡14張、銀行卡30張、銀行U盾16個等涉案贓物一批。

      

      今年1月下旬,金平分局破“小案”專班對在辦的一起尋釁滋事案件梳理時,發現在押的聚眾斗毆嫌疑人朱某練存在通過微信買賣身份證件、銀行卡、手機卡、U盾等“四件套”、出售企業對公賬戶的犯罪行為,于是進一步開展調查,發現朱某練還在微信平臺上發展下線,收購“四件套”及企業對公賬戶的行為。

      專班民警綜合分析該案的特征,認為身份證、銀行卡、手機SIM卡、銀行U盾系電信網絡詐騙犯罪集團作案的對公賬戶“四件套”,于是決定以涉嫌電信詐騙對朱某練進行偵查。

      3月22日,朱某練治安拘留期滿,警方立即對其進行審查,并圍繞朱某練轉賬記錄、交易明細等信息,全面排查其犯罪證據和下線人員身份信息,掌握到朱某練通過在網絡上發布廣告,吸引微信好友,以每套500至1000元不等的價格出售身份證件、銀行卡、手機卡、U盾“四件套”和企業對公賬戶。

      根據前期掌握情況,專班民警查明朱某練名下銀行賬號涉及全國各地11宗電信詐騙案件,涉案金額近40萬,其聯系密切的下線林某源(男,22歲,汕頭市區人)銀行賬號涉及全國31宗電信詐騙案件以及被黑龍江警方凍結的銀行卡。

      隨后,專班民警經過連續3天的走訪,鎖定林某源在汕頭市區的落腳點。3月25日中午,專班民警在汕頭市區疊金工業區鮀西路“林記餐飲店”將林某源抓獲歸案。

      為將朱某練團伙一網打盡,專班民警對朱某練的關系人和上下線進行逐一排查,查清了朱某練4名下線人員鄭某鐸(男,22歲)、葉某佳(男,24歲)、陳某博(男,25歲)、林某駒(男,31歲,4人均為汕頭市區人)的身份信息資料,并對4人名下的銀行卡展開細致查詢,發現4人名下的銀行卡涉及全國各地30多宗近百萬元電信詐騙案件。

      據此,專班民警一方面將信息資料提交分局網警部門偵查,一方面調查走訪。經過二十多天不間斷偵查,4月9日上午,辦案民警兵分四路,集中開展收網抓捕,將鄭某鐸、葉某佳、陳某博、林某駒等4名團伙成員全部抓獲。

      4月28日 ,金平警方又抓獲何某文(男,50歲,汕頭市區人)等8名團伙成員,端掉位于汕頭市區玉蘭園32棟的電詐窩點一個。至此,共抓獲團伙成員14名,成功斬斷一條電信網絡詐騙黑灰產業鏈,查明疑犯名下賬戶涉及電詐案件100多宗,涉案金額300多萬元,被侵害對象遍布黑龍江、四川、吉林、湖南、廣西等13個省市,查獲涉案個人“四件套”和銀行對公賬戶9個,繳獲作案工具筆記本電腦6臺、手機26部、上網卡97張、手機卡14張、銀行卡30張、銀行U盾16個。


      轉自“鮀城衛士”微信公眾號



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